1. Устранить риск неисполнения налоговых обязательств вашим контрагентом;
2. Быть уверенным в благонадежности юридического лица, с которым вы планируете сотрудничать.
Можно выделить несколько основных направлений, по которым должна происходить проверка вашего бизнес-партнера и которые будут признаны судом убедительными доказательствами вашей правоты, в случае возникновения спора.
Во-первых, следует использовать электронные ресурсы, а именно:
- запросить онлайн сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- узнать, были ли внесены документы вашим будущим бизнес-партнером, для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
- в Вестнике государственной регистрации просмотреть опубликованную информацию о принятых решениях о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
- удостовериться, что исполнительные органы организации-контрагента не включают в себя дисквалифицированных лиц;
- так же следует убедиться, что бизнес-партнер не зарегистрирован по адресу "массовой регистрации".
- проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.
- проверить реестр недобросовестных поставщиков
Во-вторых, Попросите Вашего контрагента предоставить заверенные копии следующих документов:
- устав организации бизнес-партнера;
- решение об избрании (назначении) руководителя организации;
- паспорт руководителя организации, с которой вы планируете сотрудничать.
СОВЕТ: наряду со сбором документов следует изучить сайт вашего будущего бизнес-партнера, отзывы и просмотреть рекламу. Обязательно следует проверить данные о судебных делах контрагента через картотеку арбитражных дел или ГАС Правосудие.
Выше перечислен не полный перечень сервисов, по которым можно удостовериться в благонадежности вашего будущего бизнес-партнера. Для устранения всех существующих рисков наша компания проводит комплексный анализ, в котором будет содержаться вся существенная информация о вашем контрагенте и прописывает соответствующие рекомендации.